茲通告本公司謹訂于二零零九年三月三十日上午九時(shí)正于中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號本公司一樓會(huì )議室舉行本公司二零零九年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )（「臨時(shí)股東大會(huì )」），藉以審議并酌情通過(guò)下列普通決議案：

動(dòng)議：

1.批準及確認本公司與洛玻集團、正龍煤業(yè)及永城煤電四方共同簽署的合同（詳情刊登在2009年1月23日的中國經(jīng)濟權益憑證報和上海經(jīng)濟權益憑證報及上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站及其條款及條件以及合同項下擬進(jìn)行的交易及執行；及

2.批準、追認及確認授權任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其它人士簽署、執行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據，并授權董事作出彼等酌情認為實(shí)行及實(shí)施合同所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守合同任何條款或就合同任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行為�！�

承董事會(huì )命

高天寶

董事長(cháng)

中國·洛陽(yáng)

二零零九年二月十日

于本通告日期，本公司董事會(huì )包括五名執行董事：高天寶先生、謝軍先生、曹明春先生、宋建明先生及宋飛女士，一名非執行董事：申安秦先生及四名單獨非執行董事：張戰營(yíng)先生、郭愛(ài)民先生、席升陽(yáng)先生及葛鐵銘先生。

附注：

1.凡帶有本公司A股，并于二零零九年二月二十七日下午三時(shí)正收市時(shí)在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股份公司憑證賬戶(hù)卡及（如適用）委托書(shū)及股東代理人的身份證于二零零九年三月九日上午八時(shí)正到十二時(shí)正，下午二時(shí)正到五時(shí)半前往中國河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號本公司董事會(huì )秘書(shū)處辦理參加臨時(shí)股東大會(huì )登記手續，外地股東也可在二零零九年三月九日或以前將上述文件的復印件傳真至本公司的注冊地址。

2.凡帶有本公司H股并于二零零九年二月二十七日下午四時(shí)正收市時(shí)在香港經(jīng)濟權益憑證登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時(shí)股東大會(huì )并于會(huì )上投票，本公司將于二零零九年三月二日至二零零九年三月三十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股過(guò)戶(hù)手續，以決定有權出席臨時(shí)股東大會(huì )之H股股東名單。帶有本公司H股之股東，如欲出席臨時(shí)股東大會(huì )，須將所有過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)H股股份公司憑證于二零零九年二月二十七日下午四時(shí)正前交回本公司之H股過(guò)戶(hù)登記處香港經(jīng)濟權益憑證登記有限公司。地址為：香港皇后大道東183號合和中心1901-5室。

3.凡有權出席臨時(shí)股東大會(huì )并于會(huì )上投票的股東有權委任一位或數字人士作為其股東代理人（不論該人士是否股東），代其出席臨時(shí)股東大會(huì )并于會(huì )上投票。如一名股東委任超過(guò)一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。代理人毋須為本公司股東。

4.股東委托人可以書(shū)面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書(shū)）。股東代理人委托書(shū)須由委托人簽署，或由委托的授權人簽署。如果該委托書(shū)由委托人的授權人簽署，則委托人授權其簽署的授權書(shū)或其它授權文件需要經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)過(guò)公證的授權書(shū)或其它有效的授權文件須在臨時(shí)股東大會(huì )或任何續會(huì )指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前，交回本公司于香港的股份過(guò)戶(hù)登記處香港經(jīng)濟權益憑證登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1901-5室，方為有效。

5.擬出席臨時(shí)股東大會(huì )的股東或股東代理人須于二零零九年三月九日或以前將擬出席大會(huì )的回條填妥及簽署后送達本公司注冊地址�；貤l可以專(zhuān)人遞送、來(lái)函或傳真等方式送達。

6.股東或其股東代理人須于出席臨時(shí)股東大會(huì )時(shí)出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時(shí)出示其股東代理人委托書(shū)。

7.臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )期預計不超過(guò)一天，往返及住宿費用由出席臨時(shí)股東大會(huì )的股東及其股東代理人自行負責。

8.本公司注冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號

郵政編碼：471009

電話(huà)：(86379) 6390 8588

傳真：(86379) 6325 1984

9.本公司股東填妥及交回股東代理人委托書(shū)后，仍可親身出席臨時(shí)股東大會(huì )及其它續會(huì )，并于會(huì )上投票。

洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

二零零九年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )適用之股東代理人委托書(shū)

本人／我們（附注一） ____________________地址為_(kāi)______________________________________

______________________________________帶有 貴公司每股面值金額1.00元之A股

共___________________________________股（股東賬號____________________________）／

H股共_________________________股（附注二），現委任（附注三）大會(huì )主席或 ___________________

地址為_(kāi)______________________________________________________________

為本人／我們之股東代理人出席于二零零九年三月三十日上午九時(shí)正在中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號　貴公司一樓接待室舉行之二零零九年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )（「臨時(shí)股東大會(huì )」），并按下列指示以本人／我們之名義代表本人／我們就以下決議案投票。如無(wú)指示則由本人／我們之股東代理人自行酌情投票（見(jiàn)附表）。

簽署（附注五）________________________：日期：二零零九年_______月_______日

附注：

（一）請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。

（二）請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未填上股數，則以 閣下在本公司股東名冊?xún)人怯浿抗蓴禐闇省?/P>

（三）如欲委托大會(huì )主席以外之人士為股東代理人，請將「大會(huì )主席或」之字樣刪去并在空欄內填上 閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票，受委托代理人毋須為本公司股東。

（四）注意：如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「(」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號。如無(wú)任何指示，股東代理人可自行酌情投票。

（五）本股東代理人委托書(shū)必須由 閣下或 閣下用書(shū)面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為法人，則股東代理人委托書(shū)必須加蓋公司圖章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

（六）本股東代理人委托書(shū)連同簽署人之授權書(shū)或其它授權文件（如有）或經(jīng)由公證人（部門(mén)）簽署證明之該授權書(shū)或授權文件的副本，較遲須于臨時(shí)股東大會(huì )指定舉行開(kāi)始日期24小時(shí)前送達本公司的注冊地址方為有效。

（七）本股東代理人委托書(shū)之每項更改均須有簽署人加簽認可。

（八）股東代理人代表股東出席大會(huì )應出示本人身份證明文件，須經(jīng)簽署或加蓋法人圖章的委托書(shū)，委托書(shū)應注明簽發(fā)日期。