【中玻網(wǎng)】本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
　　
　　重要內容提示：
　　
　　本次會(huì )議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
　　
　　本次會(huì )議沒(méi)有新提案提交表決。
　　
　　一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
　　
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司(“本公司”)于2012年11月1日上午九時(shí)整在中華人民共和國河南省洛陽(yáng)市西工區本公司一樓會(huì )議室召開(kāi)了2012年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )(下稱(chēng)"股東大會(huì )")，出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計2人，代表本公司有表決權股份數為160,869,644股，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議由本公司董事長(cháng)宋建明先生主持。
　　
　　二、提案審議情況
　　
　　本次股東大會(huì )以記名投票表決的方式審議了以下議案：
　　
　　(一)普通決議案
　　
　　1、審議及批準有條件解聘大信梁學(xué)濂（香港）會(huì )計師事務(wù)所為本公司2012年度境外審計機構；
　　
　　同意：160,829,644股；反對：40,000股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的99.98%。反對的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0.02%。
　　
　　該議案獲得通過(guò)。
　　
　　2、批準及確認供貨與安裝合同、其條款及條件、其項下擬進(jìn)行的交易和其執行；
　　
　　同意：1,851,402股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的高標準。反對的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0%。
　　
　　該議案獲得通過(guò)。
　　
　　3、批準、確認及追認任何一位董事（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據，并授權董事作出彼等酌情認為實(shí)行及實(shí)施供貨及安裝合同所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守供貨及安裝合同任何條款或就任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。
　　
　　同意：1,851,402股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的高標準。反對的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0%。
　　
　　該議案獲得通過(guò)。
　　
　　于臨時(shí)股東大會(huì )之日，本公司已發(fā)行股份總數為500,018,242股，鑒于靠前大股東中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團有限責任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“洛玻集團”)是上述供貨及安裝交易的關(guān)聯(lián)方，洛玻集團帶有159,018,242股股份，于上述有關(guān)供貨及安裝合同的決議案（第2項、第3項議案）無(wú)投票權。
　　
　�。ǘ┨貏e決議案
　　
　　1、審議及批準修改公司章程中有關(guān)編制財務(wù)報表相關(guān)條款的提案；
　　
　　同意：160,829,644股；反對：40,000股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的99.98%。反對的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0.02%。
　　
　　該議案獲得通過(guò)。
　　
　　2、審議及批準修改公司章程中有關(guān)利潤分配相關(guān)條款的提案。
　　
　　同意：160,869,644股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的高標準。反對的股份占出席會(huì )議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0%。
　　
　　該議案獲得通過(guò)。
　　
　　三、律師見(jiàn)證情況
　　
　　股東大會(huì )由香港經(jīng)濟權益憑證登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔任點(diǎn)票監察員，進(jìn)行書(shū)面投票點(diǎn)票工作。
　　
　　本次股東大會(huì )由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會(huì )決議合法有效。
　　
　　四、備查文件目錄
　　
　　1、股東大會(huì )決議
　　
　　2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)
　　
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
　　
　　董事會(huì )
　　
　　2012年11月1日