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　　中國南玻集團股份有限公司2003年度股東大會(huì )于2004年4月23日在深圳蛇口南?？萍即髲B七樓會(huì )議室召開(kāi)。出席會(huì )議的股東（包括代理人）共 9 名，代表股份數271,488,266股，占公司總股本40.1%。其中內資股股東（包括代理人）5 名，所持股份為251,370,860股；境內上市外資股股東（包括代理人）4名，帶有20,117,406股，符合公司章程及有關(guān)法規的規定。本集團董事、監事及高等管理人員出席了本次股東大會(huì )。會(huì )議以投票表決的形式通過(guò)了以下報告和議案：
　　一、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度董事會(huì )工作報告》；
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　二、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度監事會(huì )工作報告》；
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　三、審議通過(guò)了《南玻集團2003年年度報告和年度報告摘要》；
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　四、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
　　按照普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計的本集團凈利潤數203,910,236元，分別提取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤196,331,546元，減去上年度派發(fā)的現金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額268,108,934元。董事會(huì )建議以2003年年末總股本676,976,416股為基數，向全體股東每10股派現金1.8元金額（含稅），共計派現金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分配。
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分監事的議案》；
　　袁定福先生因工作變動(dòng)原因辭去監事職務(wù)，股東大會(huì )選舉趙習軍先生擔任監事（監事候選人簡(jiǎn)歷附后）。
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　六、審議通過(guò)了《聘請2004年度法律顧問(wèn)的議案》；
　　股東大會(huì )決定繼續聘請廣東天浩律師事務(wù)所洪國安律師為本集團2004年度法律顧問(wèn)。
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　七、審議通過(guò)了《聘請2004年度審計機構的議案》；
　　股東大會(huì )決定繼續聘請普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所為本集團2004年度A、B股審計機構。
　　同意股數271,488,266股，占與會(huì )股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì )股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　本次會(huì )議經(jīng)廣東天浩律師事務(wù)所洪國安律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì )議合法有效。
　　特此公告！
　　中國南玻集團股份有限公司
　　董事會(huì )
　　二○○四年四月二十四日
　　附：監事候選人簡(jiǎn)歷
　　監事候選人：趙習軍，男，36歲，研究生，會(huì )計師。曾任深圳海湖塑料化工有限公司會(huì )計、中國南玻集團股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理、深圳南玻電子陶瓷有限公司總經(jīng)理助理、廣州南玻玻璃有限公司財務(wù)經(jīng)理，現任中國南玻集團股份有限公司審計部經(jīng)理。