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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度報告摘要

來(lái)源： 作者：佚名 2004/4/17 10:47:00

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§1 é‡è¦æç¤º
    1.1  æœ¬å…¬å¸è‘£äº‹æœƒ(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投入資金者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
    1.2  æ²³åŒ—華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    1.3單獨董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會(huì )會(huì )è­°,委托單獨董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權。
    1.4 å…¬å¸è‘£äº‹é•·(cháng)曹田平先生、財務(wù)總監及會(huì )計機構負責人喬志先生聲明：保證年度報告中財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)、完整。
    Â§2 ä¸Šå¸‚公司基本情況簡(jiÇŽn)介
    2.1  åŸºæœ¬æƒ…況簡(jiÇŽn)介
    
    2.2  è¯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    Â§3 æœƒ(huì )計數據和財務(wù)指標摘要
    3.1 ä¸»è¦æœƒ(huì )計數據
    
    3.2  ä¸»è¦è²¡å‹™(wù)指標
    
    3.3  åœ‹å…§å¤–會(huì )計準則差異
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    Â§4 è‚¡æœ¬è®Šå‹•(dòng)及股東情況
    4.1  è‚¡ä»½è®Šå‹•(dòng)情況表
    å…¬å¸è‚¡ä»½è®Šå‹•(dòng)情況表
    æ•¸é‡å–®ä½ï¼šè‚¡
    
    4.2  å‰ååè‚¡æ±æŒè‚¡è¡¨
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹
    
    Â§5 è‘£äº‹、監事和高等管理人員
    5.1  è‘£äº‹、監事和高等管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2  åœ¨è‚¡æ±å–®ä½ä»»è·çš„董事監事情況
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    5.3  è‘£äº‹、監事和高等管理人員年度報酬情況
    
    Â§6 è‘£äº‹æœƒ(huì )報告
    6.1    å ±å‘ŠæœŸå…§æ•´é«”經(jÄ«ng)營(yíng)情況的討論與分析
    
    6.2  ä¸»ç‡Ÿ(yíng)業(yè)å‹™(wù)分行業(yè)、產(chÇŽn)品情況表(單位：萬(wàn)å…ƒ)
    
    6.3  ä¸»ç‡Ÿ(yíng)業(yè)å‹™(wù)分地區情況
    
    6.4  é‡‡è³¼å’ŒéŠ·(xiāo)售客戶(hù)情況
    
    6.5  åƒè‚¡å…¬å¸ç¶“(jÄ«ng)營(yíng)情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    6.6    ä¸»ç‡Ÿ(yíng)業(yè)å‹™(wù)及其結構發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    6.7  ä¸»ç‡Ÿ(yíng)業(yè)å‹™(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    6.8  ç¶“(jÄ«ng)營(yíng)成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    æ•´é«”財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    6.9  å°ç”Ÿç”¢(chÇŽn)經(jÄ«ng)營(yíng)ç’°(huán)境以及宏觀(guān)政策、法規產(chÇŽn)生重大變化已經(jÄ«ng)、正在或將要對公司的財務(wù)狀況和經(jÄ«ng)營(yíng)成果產(chÇŽn)生重要影響的說(shuō)明
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    6.10  å®Œæˆç›ˆåˆ©é æ¸¬çš„情況
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    6.11  å®Œæˆç¶“(jÄ«ng)營(yíng)計劃情況
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    6.12  ç±Œé›†è³‡é‡‘使用情況
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    æ³¨ï¼šå…¬å¸å¢žç™¼(fā)籌集資金已于2002年度內全部投入籌集資金使用項目,報告期內無(wú)募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。
    â‘ æ”¯ä»˜â€œä¹æ”¹æµ®â€é …目工程尾款1674.2萬(wàn)å…ƒ。截止報告期末,“九改浮”項目累計投入資金20325.9萬(wàn)å…ƒ,其中：籌集資金投入13051.63萬(wàn)å…ƒ?！熬鸥母　表椖恳延?002å¹´9月投產(chÇŽn),報告期該項目實(shí)現利潤943萬(wàn)å…ƒ。
    â‘¡æŠ•å…¥åœ¨ç·š(xiàn)LOW？E、SUN？E玻璃項目97.5萬(wàn)å…ƒ。截止報告期末,在線(xiàn)LOW？E、SUN？E玻璃項目累計投入資金4865萬(wàn)å…ƒ,其中：籌集資金投入3450萬(wàn)å…ƒ。報告期末在線(xiàn)LOW-E、SUN-E玻璃項目已投產(chÇŽn)并進(jìn)行工業(yè)化生產(chÇŽn)。
    è®Šæ›´é …目情況
    â–¡    é©ç”¨  âˆšä¸é©ç”¨
    6.13  éžç±Œé›†è³‡é‡‘項目情況
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    6.14  è‘£äº‹æœƒ(huì )對會(huì )計師事務(wù)所“非標意見(jiàn)”的說(shuō)明
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    6.15  è‘£äº‹æœƒ(huì )新年度的經(jÄ«ng)營(yíng)計劃
    
    æ–°å¹´åº¦ç›ˆåˆ©é æ¸¬
    â–¡é©ç”¨   âˆšä¸é©ç”¨
    6.16  è‘£äº‹æœƒ(huì )本次利潤分配或資本公積金轉增預案
    
    Â§7  é‡è¦äº‹é …
    7.1  æ”¶è³¼è³‡ç”¢(chÇŽn)
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    ä¸Šè¿°è³‡ç”¢(chÇŽn)收購事項中,耀華玻璃工業(yè)園有限公司股權的置入,提高了本公司的技術(shù)水平和生產(chÇŽn)規模,收購沈陽(yáng)虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產(chÇŽn)ç·š(xiàn),增加了本公司在東北市場(chÇŽng)的份額。上述事項對本公司業(yè)å‹™(wù)連續性、管理層穩定性不產(chÇŽn)生影響。
    7.2  å‡ºå”®è³‡ç”¢(chÇŽn)
    âˆšé©ç”¨   â–¡ä¸é©ç”¨
    
    ä¸Šè¿°è³‡ç”¢(chÇŽn)出售事項不影響公司業(yè)å‹™(wù)的連續性和管理層的穩定性。玻璃鋼廠(chÇŽng)的轉讓,使本公司玻璃鋼業(yè)å‹™(wù)在主營(yíng)業(yè)å‹™(wù)中所占比重有所下降。
    7.3  é‡å¤§æ“”保
    âˆšé©ç”¨ â–¡ä¸é©ç”¨
    
    7.4  é—œ(guān)聯(lián)債權債務(wù)往來(lái)                                                                  å–®ä½ï¼šè¬(wàn)å…ƒ
    
    7.5  å§”托打理資金
    â–¡é©ç”¨âˆšä¸é©ç”¨
    7.6  æ‰¿è«¾äº‹é …履行情況
    â–¡é©ç”¨âˆšä¸é©ç”¨
    7.7  é‡å¤§è¨´è¨Ÿä»²è£äº‹é …
    â–¡é©ç”¨  âˆšä¸é©ç”¨
    7.8  å–®ç¨è‘£äº‹å±¥è¡Œè·è²¬çš„情況.
    å…¬å¸ç›®å‰å…±æœ‰å…©åå–®ç¨è‘£äº‹。報告期內,單獨董事恪盡職守,根據《公司法》、《經(jÄ«ng)濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》和公司的有關(guān)制度單獨履行職責,參與公司重大事項的決策,充分發(fā)揮了單獨董事的作用,并按照有關(guān)規定對需要發(fā)表單獨意見(jiàn)的事項發(fā)表了單獨意見(jiàn),有效地保證了董事會(huì )決策的科學(xué)性和合理性,切實(shí)維護了公司及中小股東的利益。
    Â§8 ç›£äº‹æœƒ(huì )報告
    å°å…¬å¸2003年的工作,監事會(huì )發(fā)表以下單獨意見(jiàn)：
    â‘ å…¬å¸ä¾æ³•é‹ä½œæƒ…況。公司監事會(huì )根據有關(guān)法律、法規規定,對公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項,董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況,公司高等管理人員執行職務(wù)的情況進(jìn)行了監督,認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《經(jÄ«ng)濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規制度進(jìn)行規范運作,經(jÄ«ng)營(yíng)決策科學(xué)合理,同時(shí),內控制度也得到了進(jìn)一步完善。報告期公司董事、總經(jÄ«ng)理及其他高等管理人員無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
    â‘¡æª¢æŸ¥å…¬å¸è²¡å‹™(wù)情況。公司監事會(huì )對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認真、細致的檢查,認為公司2003年度財務(wù)報告能夠真實(shí)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jÄ«ng)營(yíng)成果,河北華安會(huì )計師事務(wù)所出具的審計報告是客觀(guān)公正的。
    â‘¢ç±Œé›†è³‡é‡‘使用情況。報告期內公司無(wú)募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。截止報告期末,增發(fā)籌集資金項目已全部建成。
    â‘£è³‡ç”¢(chÇŽn)收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉讓耀華玻璃鋼廠(chÇŽng)資產(chÇŽn),與中國耀華玻璃集團公司進(jìn)行資產(chÇŽn)置換,收購湖南冷水江耐火總廠(chÇŽng)破產(chÇŽn)資產(chÇŽn),通過(guò)沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司收購沈陽(yáng)虎石臺有限公司300噸/日生產(chÇŽn)ç·š(xiàn)及附屬設施,交易均以收購、出售資產(chÇŽn)的評估值或審計值為基準確定,交易過(guò)程中未發(fā)現實(shí)情交易行為,亦未發(fā)現損害部分股東的權益或造成公司資產(chÇŽn)流失的情況。
    â‘¤é—œ(guān)聯(lián)交易情況。上述資產(chÇŽn)收購、出售事項中,轉讓耀華玻璃鋼廠(chÇŽng)、資產(chÇŽn)置換屬關(guān)聯(lián)交易,交易均以轉讓資產(chÇŽn)、置入資產(chÇŽn)的評估值或審計值為基準進(jìn)è¡Œ,交易公平合理,且程序規范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動(dòng)力供應服務(wù)及其他非經(jÄ«ng)營(yíng)性輔助服務(wù)等方面與集團公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,本公司嚴格執行了有關(guān)協(xié)è­°,ç„¡(wú)損害公司利益的情況發(fā)生。
    Â§ 9 è²¡å‹™(wù)報告
    9.1審計意見(jiàn)
    æœ¬å…¬å¸2003年度財務(wù)報告經(jÄ«ng)河北華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,注冊會(huì )計師 åŠ‰åœ‹å¿ 、劉澎簽字,出具了冀華會(huì )審字第(2004)1026號標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    9.2比較式合并及母公司的資產(chÇŽn)負債表、利潤表和的現金流量表(見(jiàn)附表)。
    9.3會(huì )計政策變更及會(huì )計差錯更正說(shuō)明。
    (1)會(huì )計政策變更：
    æ ¹æ“š2003年新修訂的《企業(yè)會(huì )計準則─資產(chÇŽn)負債表日后事項》(財會(huì )ï¼»2003ï¼½12號),資產(chÇŽn)負債表日后至財務(wù)報告批準報出日之間由董事會(huì )或類(lèi)似機構所制定利潤分配方案中分配的現金股利,應在資產(chÇŽn)負債表所有者權益中單獨列示。并要求企業(yè)在編制2003年年報時(shí),對比較會(huì )計報表所屬期間涉及現金股利分配的事項進(jìn)行追溯調整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項中的現金股利分配金額作了調整,調增2002年初未分配利潤25,920,000å…ƒ,2002年現金股利分配額調增25,920,000å…ƒ、調減10,449,000å…ƒ。該項變更調增2003年初未分配利潤10,449,000å…ƒ。
    (2)會(huì )計差錯更正：
    â‘ â€œä¹æ”¹æµ®â€é …目固定資產(chÇŽn)在未決算前按估計價(jià)值入賬并計提折舊,本期按竣工決算價(jià)值補提2002年累計折舊3,704,115.68å…ƒ。
    â‘¡è£œè¨ˆ2002年應交增值稅508,165.20å…ƒ。
    ä»¥ä¸Šå…©é …會(huì )計差錯共調減2002年末未分配利潤2,257,782.55å…ƒ、盈余公積564,445.64å…ƒ,調減2002年度所得稅費用1,390,052.69å…ƒ。
    9.4  æœ¬å ±å‘ŠæœŸæ–°å¢žç´å…¥åˆå¹¶å ±è¡¨èŒƒåœçš„子公司包括：
    ç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒå·¥æ¥­(yè)園有限公司、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
    è‘£äº‹é•·(cháng)簽字：曹田平
    ç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è‘£äº‹æœƒ(huì )
    2004å¹´4月14æ—¥
    è³‡ç”¢(chÇŽn)負債表(一)
    ç·¨åˆ¶å–®ä½ï¼šç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸     2003å¹´12月31æ—¥        å–®ä½ï¼šé‡‘額元
    
    è³‡ç”¢(chÇŽn)負債表(二)
    ç·¨åˆ¶å–®ä½ï¼šç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸        2003å¹´12月31æ—¥     å–®ä½ï¼šé‡‘額元
    
    åˆ©æ½¤åŠåˆ©æ½¤åˆ†é…è¡¨
    ç·¨åˆ¶å–®ä½ï¼šç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸    2003年度            å–®ä½ï¼šé‡‘額元
    
    è£œå……資料：
    
    ç¾ é‡‘ æµ é‡ è¡¨
    ç·¨åˆ¶å–®ä½ï¼šç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸          2003年度      å–®ä½ï¼šé‡‘額元
     ç¾é‡‘流量表附注
    ç·¨åˆ¶å–®ä½ï¼šç§¦çš‡å³¶è€€è¯çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸        2003年度       å–®ä½ï¼šé‡‘額元
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