本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　一、擔保情況概述
　　2003年5月28日公司第三屆董事會(huì )第十二次審議通過(guò)了關(guān)于為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司3000萬(wàn)元貸款提供擔保的議案,2003年8月26日公司第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議又審議通過(guò)了關(guān)于調整為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司貸款提供擔保的方案的議案。董事會(huì )同意公司為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司從光大銀行貸款2400萬(wàn)元、從招商銀行沈陽(yáng)分行貸款646萬(wàn)元提供連帶責任擔保(董事會(huì )決議公告披露于2003年8月28日中國經(jīng)濟權益憑證報、上海經(jīng)濟權益憑證報)。目前本公司已分別與光大銀行沈陽(yáng)沈河支行、招商銀行沈陽(yáng)分行簽署擔保合同,簽署日期分別為2003年9月28日、7月20日。
　　上述擔保協(xié)議經(jīng)董事會(huì )批準后生效。根據上市規則有關(guān)規定,上述擔保無(wú)須提請股東大會(huì )批準。
　　二、被擔保人基本情況
　　被擔保人沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司注冊地址為沈陽(yáng)市和平區和平北大街94號,法定代表人騰福泉,注冊資本1500萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為玻璃及其制品、玻璃生產(chǎn)所需原材料成批出售、零售。
　　本公司直接帶有沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司30%股權,本公司控股子公司秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司帶有沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司30%股權,沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司。
　　截止2003年10月31日,該公司總資產(chǎn)為23822.57萬(wàn)元,負債總額22164.04萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為1658.53萬(wàn)元。2003年1―10月實(shí)現利潤總額為159.10萬(wàn)元(未經(jīng)審計)。
　　三、擔保協(xié)議的主要內容
　　1、本公司與招商銀行沈陽(yáng)分行簽署的《不可撤銷(xiāo)擔保書(shū)》。
　?、贀７绞剑哼B帶責任擔保；
　?、趽＝痤~：646萬(wàn)元金額一年期貸款；
　?、蹞Ｆ谙蓿鹤該?shū)生效之日起至借款合同履行期限屆滿(mǎn)起另加二年。
　　2、本公司與光大銀行沈陽(yáng)沈河支行簽署的《保證合同》。
　?、贀７绞剑哼B帶責任擔保；
　?、趽＝痤~：2400萬(wàn)元流動(dòng)資金借款 一年期 ?
　?、厶峁┢谙蓿鹤詡鶆?wù)履行期屆滿(mǎn)之日起二年。
　　四、董事會(huì )意見(jiàn)
　　沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司目前經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況正常,但由于其資產(chǎn)負債率較高,董事會(huì )認為,本公司為其提供擔保具有一定風(fēng)險。但沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司,借款目的又是為了順利完成對沈陽(yáng)虎石臺玻璃公司的資產(chǎn)收購(資產(chǎn)收購公告披露于2003年5月30日中國經(jīng)濟權益憑證報、上海經(jīng)濟權益憑證報),實(shí)現該公司乃至本公司的低成本擴張,董事會(huì )認為本公司應為其提供擔保。
　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
　　截止2003年10月31日,公司累計擔保金額為3946萬(wàn)元(除上述兩項擔保外,本公司為控股子公司秦皇島優(yōu)能鏡業(yè)有限公司900萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供擔保)。累計擔保余額占公司較近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的5.72%。公司無(wú)逾期擔保。
　　六、備查文件目錄
　　1、公司第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
　　2、擔保合同；
　　3、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司營(yíng)業(yè)執照；
　　4、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司資產(chǎn)負債表、利潤表。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )
　　2003年11月17日