本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　山東省藥用玻璃股份有限公司三屆十四次董事會(huì )于2003年7月17日在公司辦公樓三樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到董事7人，單獨董事權紹寧先生因工作原因未能出席會(huì )議，董事姚春光先生因工作原因于2003年5月7日申請辭去董事職務(wù)，3名監事列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，大會(huì )由董事長(cháng)柴文先生主持，審議通過(guò)了：1、公司2003年半年度報告全文及摘要2、公司經(jīng)營(yíng)班子2003年度目標責任制考核辦法為
　　促進(jìn)公司持續、穩定、高速發(fā)展，充分調動(dòng)高等管理人員的積較性，根據公司實(shí)際情況，制定公司董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)班子2003年度目標責任制考核辦法，根據公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，確定公司經(jīng)營(yíng)班子年薪。1、總經(jīng)理年薪：年薪額＝基薪＋超定額利潤獎罰額1）基薪：正好完成各年度定額利潤，總經(jīng)理可享有年薪18萬(wàn)元。2）超定額利潤獎罰額＝定額利潤數額（L）×超定額利潤增長(cháng)率P×調整系數（S）3）超定額利潤增長(cháng)率P＝（當年實(shí)現利潤／定額利潤）×100％－1；4）定額利潤為公司上一年度實(shí)現利潤總額。2、為鼓勵公司高等管理人員積較進(jìn)取，勤勉盡責，避免給公司和股東帶來(lái)?yè)p失，特設置調整系數。若企業(yè)利潤總額增長(cháng)越大，則調整系數越高，其獎勵越高，反之，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下降，若出現負增長(cháng)，指標下降越大，處罰越大。調整系數值確定如下：超
　　定額利潤增長(cháng)率指標范圍（P）調整系數（S）‰P＞30％1015％＜P≤30％80％＜P≤15％6P＝00－15％≤P＜0％－6－30％≤P＜－15％－8P＜－30％－103、考核期限為2003年度，即2003年1月1日至2003年12月31日。4、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理年薪按總經(jīng)理年薪總額的90％確定。5、2003年度結束后，由董事會(huì )指定有經(jīng)驗人員，根據本辦法和經(jīng)審計后的財務(wù)報表，出具考核鑒定書(shū)，董事長(cháng)批準后，由財務(wù)處落實(shí)兌現。
　　特此公告山
　　東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )2003年7月17日
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600529經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：山東藥玻編號：臨2003－06