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山東省藥用玻璃股份有限公司2003年年度股東大會(huì )于2004年3月20日在山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)柴文先生主持,出席股東大會(huì )的股東和股東代理人共10名,帶有公司股份46266879股,占公司股份總額123611172股的37.43%,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會(huì )議召開(kāi)合法、有效。公司董事、監事和高等管理人員出席了會(huì )議。大會(huì )以記名投票表決的方式,逐項審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2003年度董事會(huì )工作報告》。
表決結果：同意46266879股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的高標準,棄權0股,不同意0股。
二、審議通過(guò)了《公司2003年度監事會(huì )工作報告》。
表決結果：同意46266879股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的高標準,棄權0股,不同意0股。
三、審議通過(guò)了《公司2003年度財務(wù)決算報告》。
表決結果：同意46266879股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的高標準,棄權0股,不同意0股。
四、審議通過(guò)了《2003年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
表決結果：同意46266879股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的高標準,棄權0股,不同意0股。
經(jīng)上海上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,2003年母公司實(shí)現凈利潤62,642,344.95元,按照<<公司章程>>規定,提取10%的法定公積金6,264,234.50元和5%的法定公益金3,132,117.25元,加年初未分配的利潤128,513,652.98元,可供分配的利潤為181,759,646.18元。
1、2003年度利潤方配預案：擬以母公司2003年末股本12361.1172萬(wàn)股為基數,每10股送3股,并派發(fā)現金紅利1元(含稅)。
2、資本公積轉增股本預案： 擬以母公司2003年末股本12361.117萬(wàn)股為基數,每10股轉增2股。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
表決結果：同意46266879股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的高標準,棄權0股,不同意0股。
1、“靠前百三十四條 董事會(huì )由九名董事組成,其中單獨董事三名。董事會(huì )設董事長(cháng)一人�！�
修改為：“靠前百三十四條 董事會(huì )由八名董事組成,其中單獨董事三名。董事會(huì )設董事長(cháng)一人�！�
2、“第六條 公司現注冊資本為金額12361.1172萬(wàn)元�！�
修改為：“第六條 公司現注冊資本為金額18541.6758萬(wàn)元�！�
3、“第二十條 公司現股本結構為：
國家股：4517.9472萬(wàn)股 占總股本的36.6%
法人股：1023.6057萬(wàn)股 占總股本的8.3%
個(gè)人股(內部職工股)：2019.5643萬(wàn)股 占總股本的16.3%
社會(huì )公眾股：4800萬(wàn)股 占總股本的38.8%
總股本：12361.1172萬(wàn)股 占總股本的高標準 ”
修改為：
“第二十條 公司現股本結構為：
國家股：6776.9208萬(wàn)股 占總股本的36.6%
法人股：1535.40855萬(wàn)股 占總股本的8.3%
個(gè)人股(內部職工股)：3029.34645萬(wàn)股 占總股本的16.3%
社會(huì )公眾股：7200萬(wàn)股 占總股本的38.8%
總股本：18541.6758萬(wàn)股 占總股本的高標準”
六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉辦法的議案》。
表決結果：同意46266779股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的99.9998%；棄權100股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的0.0002%；不同意0股。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監事報酬的議案》。
表決結果：同意46266579股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的99.9994%；棄權100股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的0.0002%；不同意200股,占出席會(huì )議股東帶有股份總數的0.0004%。
各董事、監事的報酬按年薪3萬(wàn)元執行,內部董事、監事有行政兼職的,按就高不就低的原則執行。
董事長(cháng)年薪根據每年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定,其年薪由基薪和年度利潤獎罰額兩部分組成。即：
年薪總額=基薪+年度利潤獎罰額
其中：
1、基薪為26萬(wàn)元/年。
2、年度利潤獎罰額=年度實(shí)現利潤總額×0.3%(年度利潤總額數高于上年度利潤總額時(shí)為獎勵額,低于上年度利潤總額時(shí),為罰款額)。
3、利潤總額以每年度結束經(jīng)審計后的會(huì )計合并報表數為準。
4、本辦法期限為三年,即2004年、2005年、2006年。
八、董事的選舉采用累積投票制表決,選舉5名董事,出席會(huì )議股東所持股權累積為46266879股×5名=231334395股。
1、選舉柴文先生為公司董事(得票46281549股)
2、選舉扈永剛先生為董事(得票46262049股)
3、選舉陳永康先生為董事(得票46262049股)
4、選舉周在義先生為董事(得票46262049股)
5、選舉張軍先生為董事(得票46263049股)
九、單獨董事的選舉采用累積投票制表決,選舉單獨董事3名,出席會(huì )議股東所持股權累積為46266879股×3名=138800637股。
1、選舉馬越英女士為單獨董事(得票46267279股)
2、選舉朱維平先生為單獨董事(得票46263049股)
3、選舉蔡弘女士為單獨董事(得票46263049股)
十、股東代表?yè)蔚谋O事選舉采用累積投票制表決,選舉監事2名,出席會(huì )議股東所持股權累積為46266879股×2名=92533758股。
1、選舉張志成先生為監事(得票46266449股)
2、選舉任文義先生為監事(得票46266049股)
本次股東大會(huì )聘請了具有經(jīng)濟權益憑證從業(yè)資格的北京中銀律師事務(wù)所金俊律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認為公司2003年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《規范意見(jiàn)》及《公司章程》之規定；出席公司2003年度股東大會(huì )的人員資格合法有效；股東大會(huì )通過(guò)的各項決議合法有效。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )
二00四年三月二十日